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【新闻】6人团伙整合资源盗刷受害者银行卡近百万元

发布时间:2020-10-15 03:29:48 阅读: 来源:液压滤芯厂家

重庆商报-上游财经记者 韩政 实习生 熊宣

重庆商报讯 从盗取银行卡信息,到复制银行卡,再到提供POS机盗刷,犯罪团伙将这些“资源”整合到一起,疯狂盗刷消费者的银行卡。8月30日,南岸警方通报称,该局打掉了一个利用POS机进行诈骗的团伙。短短两个多月,该团伙就盗刷近百万元,受害人多达30余人。

今年6月17日,南岸区刑侦支队接到辖区群众报警,称自己系银行卡POS机的代理销售商,最近发现他们销售的POS机有异常使用的现象,怀疑有人利用POS机进行违法犯罪活动。民警随即调查发现,该POS机近3个月有较大数额的交易。但当民警询问持卡人消费情况时,持卡人却称没有进行过刷卡消费,但近期银行卡内的现金却有无故消失的现象。山西市民张先生告诉民警,他曾在一小超市刷过一次信用卡,过了几个月,就陆续收到银行的手机短信,有人分三次刷走他卡里1.6万元。他于是赶紧报警。

通过进一步侦查,办案民警迅速明确了嫌疑男子刘某的身份。刘某今年31岁,重庆长寿人,案侦民警对刘某的日常活动及关系人进行全面、深入的梳理,逐步将侦查范围扩大。随后,警方顺藤摸瓜,又锁定了余某、章某、胡某、吴某、陈某(女)等另外5名犯罪嫌疑人。今年7月底,民警通过侦查发现,6名嫌疑人落脚江西南昌,准备再次作案。办案民警火速赶往南昌,最终将6名嫌疑人抓获。

经审讯,该团伙以刘某为主犯,将其余5人“整合”到一起,其中胡某利用他人正规工商营业执照,通过POS机代理公司申办了9台POS机;陈某是个贷款中介,盗用贷款申请者的银行卡信息,绑定在POS机上;章某提供受害者的银行卡信息和密码;而吴某则专门复制受害者的银行卡。

复制的银行卡在申办的9台POS机上盗刷后,受害者卡里的钱就转到POS机绑定的银行卡里,该团伙再迅速将钱转走。从今年4月开始,在短短两个月内,该团伙就套取现金近百万元,受害人达30余人,来自全国各地。

据办案民警郭兰平介绍,这个犯罪团伙作案非常隐蔽,刚开始在宾馆里开个钟点房进行疯狂盗刷,后来则干脆租一辆车,边开车边盗刷。“在南昌抓捕时,几名嫌疑人甚至开着越野车来到一工地,在几个沙堆中间停下实施作案。

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